الديوان الملكي السويدي يعلن عن إصابة الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانييل بفيروس كورونا بدء تنفيذ حظر هواوي في المدن الفرنسية منصة YouTube تبدأ في دفع ميزة Shorts لمقاطع الفيديو القصيرة شاومي تواجه نقص في إمدادات الرقاقات مع تأخر موعد تسليم رقاقات كوالكوم دجوكوفيتش يعادل الرقم القياسي التاريخي للأسطورة فيدرر برشلونة يصدر بيانا رسميا حول اقتحام السلطات الكتالونية مقر النادي الشرطة الكتالونية تعتقل رئيس برشلونة السابق بارتوميو الشرطة تداهم مكاتب نادي برشلونة وأنباء عن اعتقال رئيس "البارسا" السابق نور الشربيني تواصل تربعها على عرش صدارة التصنيف العالمي للاسكواش الإعلان عن الدول المستضيفة لدور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 10:02 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - سورية 24

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
قد يهـمـــك أيضـــا:

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن - سورية 24

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

ستاندرد آند بورز

الرياض - سورية 24

الفنانة اللبنانية إليسا

بيروت - سورية 24

وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"

واشنطن ـ العرب اليوم

قطعة نقود ذهبية أمريكية تقدر قيمتها بما بين 10 و15 مليون دولار

واشنطن - سورية 24

مانشستر سيتي

لندن - سورية 24

وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية

دمشق - سورية 24

الفنانة المصرية ياسمين صبري

القاهرة - سورية 24